Yasadışı fonların varlığını kontrol edilen cüzdanlar
Kullanıcıların ve işletmelerin bilinçsizce finansal suçlara katılımını önleme.
AMLBot
Ne sunuyoruz?
Kripto cüzdanlarını ve işlemlerin bir taramasını yaparak fonların kaynaklarını belirler ve size detaylı bir rapor sunarız. Herhangi bir cüzdanın risk puanını öğrenin, düzenleyici otoritelerle sorunları önleyin ve kötü niyetli fonlardan korunun.
Neden gerekli?
Kötü niyetli fonlar alarak, düzenleyici otoriteler tarafından araştırılma riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve fonlarınızın dondurulma riski vardır.
Cüzdanınızın AML kontrolünü gerçekleştirerek, ilgili risk puanını öğrenebilir ve rahat edebilirsiniz.
Yüksek risk puanı bir durumda, uzman ekibimiz nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda size danışmanlık yapmaktan memnun olur.
İlk kontrol ücretsizdir
Nasıl çalışır?
$5,359,800
Üç yıl içinde müşterilerimiz için kaydedilen
+ 6,500,000
Çalınan ya da kirli parayı içeren cüzdanlar
29%
Kontrol ettiğimiz cüzdanların şüpheli olduğu
Emin olmanız için ne kadar ödemeniz gerekiyor?
İlk kontrol ücretsiz
Başlangıç
$0.3
/ her kontrol
İstatistiklerimize göre,
dört cüzdandan biri şüphelidir.
Birkaç dolar harcayarak bir kontrol yaptırmak, önemli bir miktarı kaybetmekten koruyabilir.
Birkaç dolar harcayarak bir kontrol yaptırmak, önemli bir miktarı kaybetmekten koruyabilir.
Diğer hizmetlerimizi keşfedin
Yaptırımlı cüzdanlara karşı koruma
Bir adresin yaptırım listelerine dahil olup olmadığını kontrol edin. Yaptırımlı olan kurumları engelleyin ve işletmenizi cezalardan ve lisans iptalinden koruyun.
Çalınan kripto paralarınızın kurtarılması konusunda yardım
Uzman ekibimiz çalınan fonlarınızın rotasını takip edecek ve size onları geri kazanmanıza yardımcı olmak için gücünün yettiği her şeyi yapacak.
Sadece sonuçlar için ödersiniz ve size yardımcı olamayacağımız durumda,
hemen sizi bilgilendiririz.
API Entegrasyonu
Gelen tüm işlemleri otomatik olarak kontrol edin ve gerekli çalışma yükünü önemli ölçüde azaltın.
Geliştiricilerimiz, API'nızı servisinize kusursuz bir şekilde entegre etmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Geçtiğimiz üç yıl boyunca,
AMLBot
tarafından kullanılmıştır
500+ şirket
Önemli ekibi tanıyın
Her müşteriye, karmaşık durumlarla başa çıkmasına ve cezalardan ve bloklamalardan korunmasına yardımcı olacak bir uzman AML Müdürü atanır. Gerektiğinde, uzmanlarımız müşterinin menfaatlerini mahkeme duruşmasına kadar temsil edecektir.
Ortak Kurucu
Slava Demchuk
İşletme Müdürü
Vasily Vidmanov
İşletme Müdürü
Andrew Aleksandrov
Blockchain Analisti
Sid Panda
Sertifikalı AML Uzmanı
Nikolay Demchuk
Hukuki Danışman
Anna Voevodina
İş Geliştirme Müdürü
Vlad Raskosov
İş Geliştirme Müdürü
Denys Shestak
Müşteri Destek Müdürü
Nikita Raskosov
Müşterilerimizin biz hakkındaki düşünceleri
Daha önce yardım ettiğimiz insanlardan hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
"AMLBot'u neredeyse iki yıldır kullanıyoruz ve onlar sayesinde başarıyla yüzlerce tehditi tespit ettik ve durdurduk. Kesinlikle hizmetlerini kullanmaya devam edeceğiz."
Den • CSGO500
Tarafından güvendi
Neden bizi seçmelisiniz
Güvenlik
AMLBot kişisel veya işletme verilerinizden hiçbirini toplamayan veya saklamayan bir hizmettir.
Güvenlik
Avrupa Yönetim ve Finans Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmıştır.
Destek
Müşteri savunucularımız, herkes için sorunsuz bir deneyim sağlamak için 24/7 hizmet vermektedir.
Gece yanıtı biraz daha uzun sürebilir.
Uzmanlık
Borsa ve borsalarda bloklamalardan yaklaşık $5 359 800 kadar kurtardık
FAQs
Sorunuz listede yok mu?
Telegram aracılığıyla bize ulaşın. sağlamak için 7/24 hizmetinizdeyiz herkes için sorunsuz bir deneyim.
Telegram'dayız
Hızlı yanıt verme
Gece yanıt verilmesi biraz daha uzun sürebilir.
Her ay tüm çeklerimi kullanmazsam ne olur?
Hesabınızda kalırlar ve bunları kullanabilirsiniz.
her zaman.
Neden bir AML kontrolü yapmalıyım?
Yasa dışı fonlar alarak,
yetkililer tarafından araştırılmış ve
dondurulan fonlar.
AML kontrolü yaparak cüzdanınızın ilgili riskini öğrenebilirsiniz puan verin ve içiniz rahat olsun.
Bir durumda risk puanı yüksekse, uzman ekibimiz normal bir alana indirmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
AML kontrolü yaparak cüzdanınızın ilgili riskini öğrenebilirsiniz puan verin ve içiniz rahat olsun.
Bir durumda risk puanı yüksekse, uzman ekibimiz normal bir alana indirmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Kontrollerin ne sıklıkla yapılması önerilir?
Bunun yanıtı, benzersiz risk modelinize bağlıdır.
Genel tavsiye, bir
Bilinmeyen biriyle her etkileşim kurduğunuzda AML kontrolü
cüzdan veya akıllı sözleşme.
Hangi blok zincirlerini destekliyorsunuz?
AMLBot
BTC, ETH (ERC20 Jetonları), BSC'yi (BEP20) destekler
Jetonlar), MATIC, XRP, TRX (TRC20 Jetonları), LTC, BCH,
BSV, ETC, ADA, ZEC, SOL, DOGE ve ALGO.
İçin TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL ve ALGO yapabiliriz şu anda yalnızca adres risk puanını analiz ediyor ve tüm bireylerin risk puanı değil bağlantılar.
İçin TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL ve ALGO yapabiliriz şu anda yalnızca adres risk puanını analiz ediyor ve tüm bireylerin risk puanı değil bağlantılar.
AMLBot
