АМЛбот

Проверка кошельков на наличие незаконных средств

Защита пользователей и бизнеса от невольного участия в финансовых преступлениях.

АМЛБот в Telegram
Checking wallets for presence of illicit funds

Что мы предлагаем?

Мы проводим проверку криптокошельков и транзакций, чтобы определить источники средств и предоставить вам подробный отчет. Узнайте оценку риска любого кошелька, чтобы избежать проблем с регулирующими органами и защитить себя от незаконных средств.

What do we offer?

Зачем это нужно?

Получая незаконные средства, вы рискуете подвергнуться расследованию со стороны властей и заморозить свои средства.

Проведя проверку AML вашего кошелька, вы можете узнать соответствующую оценку риска и быть спокойными.

В случае высокой оценки риска наша команда экспертов будет рада посоветовать вам, как с этим справиться.

Первая проверка бесплатна

First check is free

Как это работает?

$5 359 800

Сохранено для наших клиентов более трех лет

+ 6,500,000

Кошельки содержат украденные или грязные деньги

29%

Кошельки, которые мы проверили, оказались подозрительными

Сколько стоит ваша гарантия?

Первая проверка бесплатна

От

$0.3
/ за чек
По нашей статистике, каждый четвертый кошелек подозрительный.
Потратив несколько долларов на чек, вы можете защитить себя от потери значительной суммы.

Ознакомьтесь с другими нашими услугами

Защита от санкционированных кошельков

Проверьте, включен ли адрес в санкционные списки. Заблокируйте подпадающие под санкции организации и защитите свой бизнес от штрафов и отзыва лицензии.

Помощь в спасении украденной крипты

Наша команда экспертов проследит путь ваших украденных средств и сделает все, что в их силах, чтобы помочь вам их вернуть.

Вы платите только за результат, и если мы не сможем помочь, мы сразу сообщим вам об этом

API-интеграция

Автоматически проверяйте все входящие транзакции и значительно снижайте необходимую рабочую нагрузку.

Наши разработчики будут рады помочь вам легко интегрировать наш API в ваш сервис.

За последние три года AMLBot использовали
500+ компаний

Познакомьтесь с основной командой

За каждым клиентом закреплен эксперт AML Officer, который поможет ему разобраться в сложных ситуациях и защитит от штрафов и блокировок. При необходимости наши специалисты будут представлять интересы клиента до судебного заседания.

Slava Demchuk
Соучредитель

Слава Демчук

Vasily Vidmanov
Главный операционный директор

Василий Видманов

Andrew Aleksandrov
коммерческий директор

Андрей Александров

Sid Panda
Блокчейн-аналитик

Сид Панда

Nikolay Demchuk
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег

Николай Демчук

Anna Voevodina
Юридический консультант

Анна Воеводина

Vlad Raskosov
Менеджер по развитию бизнеса

Влад Раскосов

Denys Shestak
Менеджер по развитию бизнеса

Денис Шестак

Nikita Raskosov
Менеджер по работе с клиентами

Никита Раскосов

Что наши клиенты говорят о нас

Узнайте больше о наших услугах от людей, которым мы уже помогли.

«Мы используем AMLBot уже почти два года, и благодаря им мы успешно выявили и остановили сотни угроз. Обязательно продолжу пользоваться их услугами.»

Ден • CSGO500

Нам доверяют

Почему выбрали нас

Безопасность

AMLBot не собирает и не хранит ваши личные или деловые данные.

Безопасность

Сертифицирован Европейским институтом менеджмента и финансов.

Поддерживать

Наши защитники интересов клиентов работают круглосуточно и без выходных, чтобы обеспечить беспроблемную работу для всех.

Ответ ночью может занять немного больше времени.

Экспертиза

Мы сэкономили около $5 359 800 на блокировках на биржах и биржах

Часто задаваемые вопросы

Вашего вопроса нет в списке?

Свяжитесь с нами через Telegram. Мы доступны 24/7, чтобы обеспечить беспроблемный опыт для всех.

Мы в Телеграме

Отвечаем в быстром темпе

Ответ ночью может занять немного больше времени.

Что произойдет, если я не использую все свои чеки каждый месяц?
Они остаются в вашей учетной записи, и вы можете использовать их в любое время.
Почему я должен выполнять проверку AML?
Получая незаконные средства, вы рискуете подвергнуться расследованию со стороны властей и заморозить свои средства.

Проведя проверку AML вашего кошелька, вы можете узнать соответствующую оценку риска и быть спокойными.

В случае высокого риска наша команда экспертов будет рада помочь вам снизить его до нормального уровня.
Как часто рекомендуется выполнять проверки?
Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели риска. Общая рекомендация состоит в том, чтобы выполнять проверку AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.
Какие блокчейны вы поддерживаете?
AMLBot поддерживает BTC, ETH (токены ERC20), BSC (токены BEP20), MATIC, XRP, TRX (токены TRC20), LTC, BCH, BSV, ETC, ADA, ZEC, SOL, DOGE и ALGO.

Для TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL и ALGO в настоящее время мы можем анализировать только оценку