بررسی کیف پول برای وجود وجوه غیرقانونی
محافظت از کاربران و کسب و کارها از مشارکت ناخواسته در جرایم مالی
AMLBot
ما چه پیشنهادی داریم؟
ما یک غربالگری کیف پول های رمزنگاری و معاملات برای شناسایی منابع وجوه و گزارش مفصلی در اختیار شما قرار دهد. خطر را دریابید امتیاز از هر کیف پول برای جلوگیری از مشکلات با مقررات مقامات و از خود در برابر وجوه غیرقانونی محافظت کنید.
<دکمه
class="Button_btn__2TR85 Button_btn--arrow__Kwi60 Button_btn--icon-right__42wSy ButtonArrow_btn__eZ9v0 ButtonArrow_btn--white__Qu5zH">
مشاهده گزارش نمونه
چرا نیاز است؟
با دریافت وجوه غیرقانونی، شما در معرض بررسی قرار می گیرید توسط مقامات و مسدود کردن وجوه شما.
با انجام بررسی AML کیف پول خود، می توانید پیدا کنید نمره ریسک مربوطه را حذف کنید و خیالتان راحت باشد.
در صورت داشتن امتیاز ریسک بالا، تیم کارشناسان ما این کار را انجام خواهند داد خوشحال می شوم به شما در مورد نحوه برخورد با آن راهنمایی کنم.
چک اول رایگان است
چگونه کار می کند؟
5,359,800 دلار
برای مشتریان ما بیش از سه سال ذخیره شده است
+ 6,500,000
کیف پول حاوی پول دزدیده شده یا کثیف است
29%
کیف پول هایی که بررسی کردیم مشکوک بودند
برای اطمینان شما چقدر است؟
چک اول رایگان است
از
$0.3
/ هر چک
طبق آمار ما
یکی از هر چهار کیف پول مشکوک است.
خرج کردن چند دلار برای یک چک ممکن است شما را از از دست دادن یک چک محافظت کند مقدار قابل توجهی
خرج کردن چند دلار برای یک چک ممکن است شما را از از دست دادن یک چک محافظت کند مقدار قابل توجهی
سایر خدمات ما را کاوش کنید
محافظت در برابر کیف پول های تحریمی
بررسی کنید که آیا آدرسی در تحریم گنجانده شده است یا خیر لیست ها نهادهای تحریم شده را مسدود کنید و از کسب و کار خود محافظت کنید از جریمه و ابطال پروانه.
کمک به ذخیره ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده
تیم کارشناسان ما مسیر سرقت شما را ردیابی خواهند کرد سرمایه گذاری می کنند و تمام تلاش خود را برای کمک انجام خواهند داد شما آنها را بازیابی می کنید
شما فقط برای نتایج و در صورت عدم پرداخت هزینه پرداخت می کنید
قادر به کمک، بلافاصله به شما اطلاع خواهیم داد.
ادغام API
به طور خودکار تمام تراکنش های دریافتی را بررسی کنید و به طور قابل توجهی حجم کاری مورد نیاز را کاهش می دهد.
توسعه دهندگان ما خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند API ما را در سرویس خود ادغام کنید.
طی سه سال گذشته،
AMLBot
مورد استفاده قرار گرفته است
500+ شرکت
با تیم اصلی آشنا شوید
به هر مشتری یک افسر متخصص AML اختصاص داده شده است که کمک خواهد کرد او با موقعیت های پیچیده مقابله می کند و از جریمه ها محافظت می کند مسدود کردن در صورت نیاز، کارشناسان ما نماینده مشتری خواهند بود منافع تا جلسه دادگاه
بنیانگذاران
اسلاوا دمچوک
مدیر ارشد عملیاتی
واسیلی ویدمانوف
مدیر ارشد تجاری
اندرو الکساندروف
تحلیلگر بلاک چین
سید پاندا
متخصص AML خبره
نیکولای دمچوک
مشاور قانونی
آنا ووودینا
مدیر توسعه کسب و کار
ولاد راسکوسف
مدیر توسعه کسب و کار
دنیس شستاک
مدیر پشتیبانی مشتری
نیکیتا راسکوسف
آنچه مشتریان ما در مورد ما می گویند
اطلاعات بیشتری درباره خدمات ما از افرادی که قبلاً داشته ایم بیابید کمک کرد.
"ما استفاده کرده ایم AMLBot برای تقریبا دو سال و و به لطف آنها ما داریم صدها تهدید را با موفقیت شناسایی و متوقف کرد. قطعا به استفاده از خدمات آنها ادامه خواهد داد.»
Den • CSGO500
مورد اعتماد
چرا ما را انتخاب کنید
امنیت
AMLBot هیچ یک از کارهای شخصی یا تجاری شما را جمع آوری یا ذخیره نمی کند داده ها.
ایمنی
دارای تاییدیه موسسه اروپایی مدیریت و دارایی، مالیه، سرمایه گذاری.
پشتیبانی
حامیان مشتریان ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند تجربه بدون دردسر برای همه
پاسخ در طول شب ممکن است کمی طول بکشد طولانی تر.
تخصص
ما در اطراف ذخیره کردیم 5 359 800 دلار از مسدود شدن در سهام و بورس
سوالات متداول
سوال شما در لیست نیست؟
از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. ما 24/7 برای اطمینان در دسترس هستیم تجربه بدون دردسر برای همه
ما در تلگرام هستیم
پاسخ دادن با سرعت سریع
پاسخ در طول شب ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.
اگر هر ماه از تمام چک هایم استفاده نکنم چه اتفاقی می افتد؟
آنها در حساب شما باقی می مانند و می توانید از آنها استفاده کنید
هروقت.
چرا باید یک بررسی AML انجام دهم؟
با دریافت وجوه غیرقانونی، شما به خطر می افتید
توسط مقامات مورد بررسی قرار گرفته و از شما برخوردار است
وجوه مسدود شده است.
با انجام یک بررسی AML از کیف پول خود، می توانید ریسک مربوطه را دریابید امتیاز بگیرید و خیالتان راحت باشد.
در یک مورد با امتیاز ریسک بالا، تیم کارشناسان ما خواهند بود خوشحالم که به شما در پایین آوردن آن به یک منطقه عادی کمک می کنم.
با انجام یک بررسی AML از کیف پول خود، می توانید ریسک مربوطه را دریابید امتیاز بگیرید و خیالتان راحت باشد.
در یک مورد با امتیاز ریسک بالا، تیم کارشناسان ما خواهند بود خوشحالم که به شما در پایین آوردن آن به یک منطقه عادی کمک می کنم.
انجام بررسی ها هر چند وقت یک بار توصیه می شود؟
پاسخ به این به مدل ریسک منحصر به فرد شما بستگی دارد.
توصیه کلی انجام یک
هر بار که با یک ناشناخته تعامل دارید، AML را بررسی کنید
کیف پول یا قرارداد هوشمند
از چه بلاک چین هایی پشتیبانی می کنید؟
AMLBot
از BTC، ETH (توکن های ERC20)، BSC (BEP20) پشتیبانی می کند
توکنها)، MATIC، XRP، TRX (توکنهای TRC20)، LTC، BCH،
BSV، ETC، ADA، ZEC، SOL، DOGE و ALGO.
برای TRX، ADA، DOGE، ZEC، MATIC، SOL و ALGO، ما می توانیم در حال حاضر فقط نمره ریسک آدرس ها را تجزیه و تحلیل می کند نه امتیاز ریسک همه افراد اتصالات
برای TRX، ADA، DOGE، ZEC، MATIC، SOL و ALGO، ما می توانیم در حال حاضر فقط نمره ریسک آدرس ها را تجزیه و تحلیل می کند نه امتیاز ریسک همه افراد اتصالات
AMLBot
