AMLBot

تدقيق المحافظ لوجود أموال غير مشروعة

حماية المستخدمين والشركات من المشاركة غير المقصودة في الجريمة المالية.

AMLBot على Telegram
Checking wallets for presence of illicit funds

ماذا نقدم؟

نجري فحصًا لمحافظ التشفير و المعاملات لتحديد مصادر الأموال و تزويدك بتقرير مفصل. اكتشف المخاطر درجة أي محفظة لتجنب المشاكل التنظيمية السلطات وحماية نفسك من الأموال غير المشروعة.

What do we offer?

لماذا هو مطلوب؟

من خلال تلقي أموال غير مشروعة ، فإنك تخاطر بالتحقيق من قبل السلطات وتجميد أموالك.

من خلال إجراء فحص AML لمحفظتك ، يمكنك العثور على من درجات المخاطر ذات الصلة واستمتع براحة البال.

في حالة وجود درجة عالية من المخاطر ، سيقوم فريق الخبراء لدينا بذلك يسعدني تقديم النصيحة لك حول كيفية التعامل معها.

الشيك الأول مجاني

First check is free

كيف تعمل؟

$5,359,800

تم الحفظ لعملائنا على مدى ثلاث سنوات

+ 6,500,000

تحتوي المحافظ على أموال مسروقة أو قذرة

29%

كانت المحافظ التي فحصناها مشبوهة

كم ثمن ضمانك؟

الشيك الأول مجاني

من

$0.3
/ لكل شيك
حسب احصائياتنا واحدة من كل أربع محافظ مشبوهة.
قد يحميك إنفاق بضعة دولارات على شيك من خسارة كمية كبيرة.

اكتشف خدماتنا الأخرى

الحماية من المحافظ الخاضعة للعقوبات

تحقق مما إذا كان العنوان مدرجًا في العقوبة القوائم. منع الكيانات الخاضعة للعقوبات وحماية عملك من الغرامات وإلغاء الترخيص.

المساعدة في حفظ العملات المشفرة المسروقة

سيقوم فريق الخبراء لدينا بتتبع مسار سرقتك الأموال وسيفعلون كل ما في وسعهم للمساعدة يمكنك استعادتها.

أنت تدفع فقط مقابل النتائج وفي حالة عدم قيامنا بذلك قادر على المساعدة ، سنخبرك على الفور.

تكامل API

تحقق تلقائيًا من جميع المعاملات الواردة ، و تقليل عبء العمل المطلوب بشكل كبير.

سيسعد مطورونا بمساعدتك بسلاسة دمج API الخاص بنا في خدمتك.

على مدى السنوات الثلاث الماضية ، AMLBot تم استخدامه من قبل
500+ شركات

قابل الفريق الأساسي

يتم تعيين مسؤول AML خبير لكل عميل ، من شأنه أن يساعد له معالجة المواقف المعقدة والحماية من الغرامات و الحجب. إذا لزم الأمر ، فإن خبرائنا سيمثلون العميل المصالح حتى جلسة المحكمة.

Slava Demchuk
شريك مؤسس

Slava Demchuk

Vasily Vidmanov
الرئيس التنفيذي للعمليات

Vasily Vidmanov

Andrew Aleksandrov
الرئيس التجاري

Andrew Aleksandrov

Sid Panda
محلل Blockchain

Sid Panda

Nikolay Demchuk
أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد

Nikolay Demchuk

Anna Voevodina
مستشار قانوني

Anna Voevodina

Vlad Raskosov
مدير تطوير الأعمال

Vlad Raskosov

Denys Shestak
مدير تطوير الأعمال

Denys Shestak

Nikita Raskosov
مدير دعم العملاء

Nikita Raskosov

ما يقوله عملائنا عنا

اكتشف المزيد حول خدماتنا من الأشخاص الذين لدينا بالفعل ساعد.

"لقد استخدمنا AMLBot منذ ما يقرب من عامين وبفضلهم لدينا تم تحديدها بنجاح وإيقاف مئات التهديدات. بالتأكيد ستستمر في استخدام خدماتهم ".

Den • CSGO500

موثوق به

لماذا أخترتنا

حماية

AMLBot -> لا تجمع أو تخزن أيًا من أعمالك الشخصية أو التجارية بيانات.

أمان

معتمد من المعهد الأوروبي للإدارة و تمويل.

الدعم

يقف المدافعون عن عملائنا على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان ذلك تجربة خالية من المتاعب للجميع.

قد تستغرق الإجابة أثناء الليل قليلاً طويل.

خبرة

لقد أنقذنا حوالي $5 359 800 من الحظر في البورصات والأسهم

أسئلة وأجوبة

سؤالك ليس في القائمة؟

اتصل بنا عبر Telegram. نحن متواجدون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تجربة خالية من المتاعب للجميع.

نحن على Telegram

الرد بوتيرة سريعة

قد تستغرق الإجابة أثناء الليل وقتًا أطول قليلاً.

ماذا يحدث إذا لم أستخدم جميع الشيكات الخاصة بي كل شهر؟
يبقون داخل حسابك ، ويمكنك استخدامها في أي وقت.
لماذا يجب علي إجراء فحص مكافحة غسيل الأموال؟
من خلال تلقي الأموال غير المشروعة ، فإنك تخاطر بأن تكون التحقيق من قبل السلطات وبعد الخاص بك تم تجميد الأموال.

عن طريق إجراء فحص مكافحة غسل الأموال من محفظتك ، يمكنك معرفة المخاطر ذات الصلة يسجل وينعم براحة البال.

في حالة من درجة عالية الخطورة ، سيكون فريق الخبراء لدينا يسعدني مساعدتك في خفضه إلى منطقة طبيعية.
كم مرة ينصح بإجراء الفحوصات؟
تعتمد الإجابة على هذا على نموذج المخاطرة الفريد الخاص بك. ستكون التوصية العامة لأداء تحقق من AML في كل مرة تتفاعل فيها مع شخص مجهول محفظة أو عقد ذكي.
ما هي البلوكشين التي تدعمها؟
AMLBot يدعم BTC و ETH (رموز ERC20) و BSC (BEP20 الرموز) ، MATIC ، XRP ، TRX (TRC20 Tokens) ، LTC ، BCH ، BSV و ETC و ADA و ZEC و SOL و DOGE و ALGO.

لـ يمكننا القيام بذلك باستخدام TRX و ADA و DOGE و ZEC و MATIC و SOL و ALGO حاليا تحليل فقط عناوين درجة الخطورة و ليس درجة المخاطر لجميع الأفراد روابط.