Vérification de portefeuilles pour la présence de fonds illicites
Protection des utilisateurs et des entreprises contre la participation involontaire à la criminalité financière.
AMLBot
Que proposons-nous ?
Nous effectuons un examen des portefeuilles et des transactions crypto pour identifier les sources de fonds et vous fournir un rapport détaillé. Découvrez le score de risque de n'importe quel portefeuille pour éviter les problèmes avec les autorités réglementaires et vous protéger contre les fonds illicites.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
En recevant des fonds illicites, vous risquez d'être investigué par les autorités et de voir vos fonds gelés.
En effectuant un contrôle AML de votre portefeuille, vous pouvez connaître le score de risque respectif et avoir l'esprit tranquille.
En cas de score de risque élevé, notre équipe d'experts sera heureuse de vous conseiller sur la manière de le gérer.
Le premier contrôle est gratuit
Comment cela fonctionne-t-il ?
$5,359,800
Économisé pour nos clients sur trois ans
+ 6,500,000
Portefeuilles contiennent de l'argent volé ou sale
29%
Les portefeuilles que nous avons vérifiés étaient suspects
Combien pour votre assurance ?
Le premier contrôle est gratuit
À partir de
$0.3
/ par contrôle
Selon nos statistiques,
un portefeuille sur quatre est suspect.
Dépenser quelques dollars pour un contrôle peut vous protéger de perdre une somme importante.
Dépenser quelques dollars pour un contrôle peut vous protéger de perdre une somme importante.
Explorez nos autres services
Protection contre les portefeuilles sanctionnés
Vérifiez si une adresse est incluse dans les listes de sanctions. Bloquez les entités sanctionnées et protégez votre entreprise contre les amendes et la révocation de licence.
Assistance pour la sauvegarde de crypto volé
Notre équipe d'experts retracera le parcours de vos fonds volés et fera tout ce qui est en leur pouvoir pour vous aider à les récupérer.
Vous ne payez que pour les résultats et si nous ne pouvons pas vous aider, nous vous le ferons
savoir immédiatement.
Intégration API
Vérifiez automatiquement toutes les transactions entrantes et réduisez considérablement la charge de travail requise.
Nos développeurs seront heureux de vous aider à intégrer notre API de manière transparente à votre service.
Au cours des trois dernières années, AMLBot a été utilisé par
500+ entreprises
Rencontrez l'équipe principale
Chaque client est affecté à un expert en lutte contre le blanchiment d'argent, qui l'aidera à affronter les situations complexes et à se protéger des amendes et des blocages. Si nécessaire, nos experts représenteront les intérêts des clients jusqu'à l'audience en justice.
Co-fondateur
Slava Demchuk
Directeur général
Vasily Vidmanov
Directeur commercial en chef
Andrew Aleksandrov
Analyste de la chaîne de blocs
Sid Panda
Spécialiste agréé en lutte contre le blanchiment d'argent
Nikolay Demchuk
Conseiller juridique
Anna Voevodina
Directeur du développement des affaires
Vlad Raskosov
Directeur du développement des affaires
Denys Shestak
Directeur du support client
Nikita Raskosov
Ce que disent nos clients à notre sujet
En savoir plus sur nos services grâce aux témoignages de personnes que nous avons déjà aidées.
"Nous utilisons AMLBot depuis presque deux ans et grâce à eux, nous avons réussi à identifier et à arrêter des centaines de menaces. Nous continuerons certainement à utiliser leurs services."
Den • CSGO500
Fiables auprès de
Pourquoi nous choisir
Sécurité
AMLBot ne collecte pas et ne stocke aucune de vos données personnelles ou professionnelles.
Sécurité
Certifié par l'Institut européen de gestion et de finance.
Support
Nos défenseurs de la clientèle sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour garantir une expérience sans tracas pour tous.
Une réponse pendant la nuit peut prendre un peu plus de temps.
Expertise
Nous avons sauvé environ $5 359 800 de blocages sur les stocks et les exchanges.
FAQs
Votre question n'est pas dans la liste ?
Contactez-nous via Telegram. Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 pour assurer une expérience sans tracas pour tout le monde.
Nous sommes sur Telegram
Répondre à un rythme rapide
Une réponse pendant la nuit peut prendre un peu plus de temps.
Que se passe-t-il si je n'utilise pas tous mes chèques chaque mois ?
Ils restent dans votre compte et vous pouvez les utiliser
à tout moment.
Pourquoi devrais-je effectuer un contrôle AML ?
En recevant des fonds illicites, vous risquez d'être
enquête par les autorités et avoir votre
fonds gelés.
En procédant à un contrôle AML de votre portefeuille, vous pouvez connaître le risque respectif marquez et ayez l'esprit tranquille.
Dans un étui d'un score de risque élevé, notre équipe d'experts sera heureux de vous aider à l'abaisser à une zone normale.
En procédant à un contrôle AML de votre portefeuille, vous pouvez connaître le risque respectif marquez et ayez l'esprit tranquille.
Dans un étui d'un score de risque élevé, notre équipe d'experts sera heureux de vous aider à l'abaisser à une zone normale.
À quelle fréquence est-il conseillé d'effectuer les contrôles ?
La réponse à cette question dépend de votre modèle de risque unique.
La recommandation générale serait d'effectuer une
Vérification AML à chaque fois que vous interagissez avec un inconnu
portefeuille ou un contrat intelligent.
Quelles blockchains supportez-vous ?
AMLBot
prend en charge BTC, ETH (jetons ERC20), BSC (BEP20
jetons), MATIC, XRP, TRX (jetons TRC20), LTC, BCH,
BSV, ETC, ADA, ZEC, SOL, DOGE et ALGO.
Pour TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL et ALGO, nous pouvons n'analysent actuellement que le score de risque des adresses et pas le score de risque de tous les individus Connexions.
Pour TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL et ALGO, nous pouvons n'analysent actuellement que le score de risque des adresses et pas le score de risque de tous les individus Connexions.
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