Controllo dei portafogli per la presenza di fondi illeciti
Proteggere gli utenti e le imprese dalla partecipazione inconsapevole nel crimine finanziario.
AMLBot
Cosa offriamo?
Effettuiamo una scansione delle portafogli e delle transazioni crittografiche per identificare le fonti dei fondi e fornirvi un rapporto dettagliato. Scopri il punteggio di rischio di qualsiasi portafoglio per evitare problemi con le autorità regolatorie e proteggerti dai fondi illeciti.
Perché è necessario?
Ricevendo fondi illeciti, rischi di essere indagato dalle autorità e di vedere i tuoi fondi congelati.
Effettuando un controllo AML del tuo portafoglio, puoi scoprire il rispettivo punteggio di rischio e avere la pace della mente.
In caso di un alto punteggio di rischio, il nostro team di esperti sarà lieto di consigliarti su come affrontarlo.
Il primo controllo è gratuito
Come funziona?
$5.359.800
Risparmiati per i nostri clienti in tre anni
+ 6.500.000
Portafogli che contengono soldi rubati o sporchi
29%
I portafogli che abbiamo controllato erano sospetti
Quanti soldi per la tua tranquillità?
Il primo controllo è gratuito
Da
$0,3
/ per controllo
Secondo le nostre statistiche,
un portafoglio su quattro è sospetto.
Spendere pochi dollari per un controllo potrebbe proteggerti dalla perdita di una somma significativa.
Spendere pochi dollari per un controllo potrebbe proteggerti dalla perdita di una somma significativa.
Esplora i nostri altri servizi
Protezione contro portafogli sanzionati
Controlla se un indirizzo è incluso nella lista delle sanzioni. Blocca le entità sanzionate e proteggi il tuo business da multe e revoca della licenza.
Assistenza nella salvaguardia delle criptovalute rubate
Il nostro team di esperti traccerà il percorso dei tuoi fondi rubati e farà tutto il possibile per aiutarti a recuperarli.
Pagherai solo per i risultati e, nel caso in cui non saremo in grado di aiutarti, ti
informeremo immediatamente.
Integrazione dell'API
Controlla automaticamente tutte le transazioni in entrata e riduci significativamente il carico di lavoro richiesto.
I nostri sviluppatori saranno lieti di aiutarti a integrare senza problemi la nostra API nel tuo servizio.
Negli ultimi tre anni AMLBot è stato utilizzato da
500+ aziende
Conosci il team di base
Ad ogni cliente viene assegnato un esperto AML Officer che lo aiuterà a affrontare situazioni complesse e a proteggere da sanzioni e blocchi. Se necessario, i nostri esperti rappresenteranno gli interessi del cliente fino all'udienza in tribunale.
Co-fondatore
Slava Demchuk
Amministratore delegato
Vasily Vidmanov
Direttore Commerciale
Andrew Aleksandrov
Analista di Blockchain
Sid Panda
Specialista AML Certificato
Nikolay Demchuk
Consulente Legale
Anna Voevodina
Direttore di sviluppo aziendale
Vlad Raskosov
Direttore di sviluppo aziendale
Denys Shestak
Direttore del supporto clienti
Nikita Raskosov
Cosa dicono i nostri clienti di noi
Scopri di più sui nostri servizi dalle persone che abbiamo già aiutato.
"Utilizziamo AMLBot da quasi due anni e grazie a loro abbiamo individuato e bloccato centinaia di minacce. Continuerò sicuramente a utilizzare i loro servizi."
Den • CSGO500
Affidabile da
Perché sceglierci
Sicurezza
AMLBot non raccoglie o memorizza alcun dato personale o aziendale.
Sicurezza
Certificato dall'Istituto Europeo di Gestione e Finanza.
Supporto
I nostri avvocati del cliente sono disponibili 24/7 per garantire un'esperienza senza problemi per tutti.
Una risposta durante la notte potrebbe richiedere un po' più tempo.
Esperienza
Abbiamo risparmiato circa $5 359 800 dai blocchi presso le borse e le scambi.
FAQ
La tua domanda non è nella lista?
Contattaci tramite Telegram. Siamo disponibili 24/7 per garantire un'esperienza senza problemi per tutti.
Siamo su Telegram
Rispondiamo rapidamente
Una risposta durante la notte potrebbe richiedere un po' più tempo.
Cosa succede se non uso tutti i miei controlli ogni mese?
I controlli rimangono all'interno del tuo account e puoi utilizzarli in
qualsiasi momento.
Perché dovrei eseguire un controllo AML?
Ricevendo fondi illeciti, corri il rischio di essere indagato dalle autorità
e di vedere congelati i tuoi fondi.
Eseguendo un controllo AML del tuo portafoglio, puoi scoprire il rispettivo punteggio di rischio e avere tranquillità.
In caso di un punteggio di rischio elevato, il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarti a ridurlo in un'area normale.
Eseguendo un controllo AML del tuo portafoglio, puoi scoprire il rispettivo punteggio di rischio e avere tranquillità.
In caso di un punteggio di rischio elevato, il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarti a ridurlo in un'area normale.
Quanto spesso è consigliabile eseguire i controlli?
Una risposta a questo dipende dal tuo modello di rischio unico. La
raccomandazione generale sarebbe quella di eseguire un controllo AML ogni
volta che interagisci con un portafoglio sconosciuto o un contratto
intelligente.
Quali blockchains supportate?
AMLBot supporta BTC, ETH (token ERC20), BSC (token BEP20), MATIC, XRP, TRX
(token TRC20), LTC, BCH, BSV, ETC, ADA, ZEC, SOL, DOGE e
ALGO.
Per TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL e ALGO, attualmente possiamo analizzare solo il rischio delle adresse e non il punteggio di rischio di tutte le connessioni individuali.
Per TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL e ALGO, attualmente possiamo analizzare solo il rischio delle adresse e non il punteggio di rischio di tutte le connessioni individuali.
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