AMLBot

Überprüfung von Wallets auf Vorhandensein von illegalen Geldern

Schützt Benutzer und Unternehmen vor ungewollter Teilnahme an Finanzkriminalität.

AMLBot auf Telegram
Checking wallets for presence of illicit funds

Was bieten wir an?

Wir führen eine Überprüfung von Krypto-Wallets und Transaktionen durch, um die Quellen der Mittel zu identifizieren und Ihnen einen detaillierten Bericht zu liefern. Erfahren Sie das Risiko jeder Wallet, um Probleme mit den Aufsichtsbehörden zu vermeiden und sich vor illegalen Geldern zu schützen.

What do we offer?

Warum ist es notwendig?

Durch die Annahme von illegalen Geldern riskieren Sie, von den Behörden untersucht zu werden und Ihre Gelder eingefroren zu haben.

Durch die Durchführung einer AML-Überprüfung Ihrer Wallet können Sie den jeweiligen Risikoscore ermitteln und ein ruhiges Gewissen haben.

Im Falle eines hohen Risikoschores steht Ihnen unser Team von Experten gerne zur Verfügung, um Ihnen zu raten, wie damit umzugehen ist.

Erste Überprüfung ist kostenlos

First check is free

Wie funktioniert es?

$5,359,800

Gerettet für unsere Kunden in den letzten drei Jahren

+ 6,500,000

Wallets enthalten gestohlenes oder schmutziges Geld

29%

Wallets, die wir überprüft haben, waren verdächtig

Wie viel für Ihre Sicherheit?

Die erste Überprüfung ist kostenlos

Ab

$0.3
/ pro Überprüfung
Laut unseren Statistiken ist eine von vier Wallets verdächtig.
Ein paar Dollar für eine Überprüfung zu bezahlen, kann Sie davor schützen, eine erhebliche Summe zu verlieren.

Entdecken Sie unsere anderen Dienste

Schutz vor sanktionierten Wallets

"Überprüfen Sie, ob eine Adresse auf Sanktionslisten enthalten ist. Blockieren Sie sanktionierte Einheiten und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Bußgeldern und Lizenzentzug.

Unterstützung beim Speichern gestohlener Kryptos

Unser Expertenteam wird den Weg Ihrer gestohlenen Gelder verfolgen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um Ihnen bei der Wiederbeschaffung zu helfen.

Sie zahlen nur für die Ergebnisse und falls wir Ihnen nicht helfen können, werden wir Sie umgehend informieren.

API-Integration

Überprüfen Sie automatisch alle eingehenden Transaktionen und reduzieren Sie den erforderlichen Arbeitsaufwand erheblich.

Unsere Entwickler helfen Ihnen gerne bei der nahtlosen Integration unserer API in Ihren Dienst.

In den letzten drei Jahren wurde AMLBot von
500+ Unternehmen genutzt

Lernen Sie das Kern-Team kennen

Jedem Kunden wird ein Experte für AML zugewiesen, der ihm dabei hilft, komplexe Situationen zu meistern und vor Bußgeldern und Sperren zu schützen. Wenn erforderlich, werden unsere Experten die Interessen des Kunden bis zur Gerichtsverhandlung vertreten.

Slava Demchuk
Mitgründer

Slava Demchuk

Vasily Vidmanov
Betriebsleiter

Vasily Vidmanov

Andrew Aleksandrov
Chief Commercial Officer

Andrew Aleksandrov

Sid Panda
Blockchain-Analyst

Sid Panda

Nikolay Demchuk
Zertifizierter AML-Spezialist

Nikolay Demchuk

Anna Voevodina
Rechtsberater

Anna Voevodina

Vlad Raskosov
Manager für Geschäftsentwicklung

Vlad Raskosov

Denys Shestak
Manager für Geschäftsentwicklung

Denys Shestak

Nikita Raskosov
Kundensupport-Manager

Nikita Raskosov

Was unsere Kunden über uns sagen

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen von Menschen, die wir bereits kennen geholfen.

„Wir haben verwendet AMLBot für fast zwei Jahre und und dank ihnen haben wir Hunderte von Bedrohungen erfolgreich identifiziert und gestoppt. Werde ihre Dienste auf jeden Fall weiter nutzen.“

Den • CSGO500

Vertraut von

Warum uns wählen

Sicherheit

AMLBot sammelt oder speichert keine persönlichen oder geschäftlichen Daten.

Sicherheit

Zertifiziert vom Europäischen Institut für Management und Finanzen.

Unterstützung

Unsere Kundenbetreuer stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um allen eine problemlose Erfahrung zu gewährleisten.

Eine Antwort während der Nacht kann etwas länger dauern.

Expertise

Wir haben rund $5 359 800 durch Sperren an den Börsen und Börsenplätzen gespart.

Häufig gestellte Fragen

Ist Ihre Frage nicht auf der Liste?

Kontaktieren Sie uns über Telegram. Wir sind rund um die Uhr verfügbar, um allen eine problemlose Erfahrung zu gewährleisten.

Wir sind bei Telegram

Schnelle Antworten

Eine Antwort während der Nacht kann etwas länger dauern.

Was passiert, wenn ich meine Prüfungen im Monat nicht vollständig verwende?
Sie bleiben in Ihrem Konto und Sie können sie verwenden jederzeit.
Warum sollte ich eine AML-Prüfung durchführen?
Indem Sie illegale Gelder erhalten, riskieren Sie es von den Behörden untersucht und mit Ihrer eingefrorene Gelder.

Durch die Durchführung einer AML-Prüfung Ihres Portemonnaies erfahren Sie das jeweilige Risiko punkten und beruhigt sein.

Im Etui von einem hohen Risiko-Score wird unser Expertenteam sein Ich helfe Ihnen gerne dabei, es auf einen normalen Bereich zu senken.
Wie oft wird empfohlen, die Kontrollen durchzuführen?
Eine Antwort darauf hängt von Ihrem einzigartigen Risikomodell ab. Die allgemeine Empfehlung wäre, eine durchzuführen AML-Prüfung jedes Mal, wenn Sie mit einem Unbekannten interagieren Wallet oder ein Smart Contract.
Welche Blockchains unterstützen Sie?
AMLBot unterstützt BTC, ETH (ERC20-Token), BSC (BEP20 Token), MATIC, XRP, TRX (TRC20-Token), LTC, BCH, BSV, ETC, ADA, ZEC, SOL, DOGE und ALGO.

Für TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL und ALGO, wir können analysieren derzeit nur den Adressen-Risiko-Score und nicht die Risikobewertung aller Personen Verbindungen.