Revisamos las billeteras buscando dinero sucio
Proteger a los usuarios y las empresas de la participación involuntaria en delitos financieros.
AMLBot
¿Qué ofrecemos?
Realizamos una evaluación de las billeteras criptográficas y las transacciones para identificar las fuentes de los fondos y brindarle un informe detallado. Descubra el puntaje de riesgo de cualquier billetera para evitar problemas con las autoridades reguladoras y protegerse de los fondos ilícitos.
¿Por qué es necesario?
Al recibir fondos ilícitos, corre el riesgo de ser investigado por las autoridades y de que sus fondos sean congelados.
Al realizar una verificación AML de su billetera, puede averiguar el puntaje de riesgo respectivo y estar tranquilo.
En caso de una puntuación de alto riesgo, nuestro equipo de expertos estará encantado de aconsejarle sobre cómo tratarla.
El primer cheque es gratis
¿Cómo funciona?
$5.359.800
Guardado para nuestros clientes durante tres años
+ 6.500.000
Las billeteras contienen dinero robado o sucio
29%
Las billeteras que revisamos eran sospechosas
¿Cuánto por su seguridad?
EL PRIMER CHEQUE ES GRATIS
Desde
$0.3
/ por cheque
Según nuestras estadísticas,
Una de cada cuatro billeteras es sospechosa.
Gastar unos pocos dólares en un cheque puede protegerlo de perder una cantidad significativa.
Gastar unos pocos dólares en un cheque puede protegerlo de perder una cantidad significativa.
Explora nuestros otros servicios
Protección contra monederos sancionados
Compruebe si una dirección está incluida en las listas de sanción. Bloquee entidades sancionadas y proteja su negocio de multas y revocación de licencias.
Asistencia para guardar criptografía robada
Nuestro equipo de expertos rastreará la ruta de sus fondos robados y hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo a recuperarlos.
Solo paga por los resultados y, en caso de que no podamos ayudarlo, se lo haremos saber de
inmediato.
Integración de API
Verifique automáticamente todas las transacciones entrantes y reduzca significativamente la carga de trabajo requerida.
Nuestros desarrolladores estarán encantados de ayudarle a integrar sin problemas nuestra API en su servicio.
En los últimos tres años,
AMLBot
ha sido utilizado por
más de 500+ empresas
Conoce al equipo central
A cada cliente se le asigna un Oficial ALD experto, que lo ayudará a enfrentar situaciones complejas y protegerlo de multas y bloqueos. Si es necesario, nuestros expertos representarán los intereses del cliente hasta la audiencia judicial.
Co-Fundador
Slava Demchuk
Director de Operaciones
Vasily Vidmanov
Director Comercial
Andrew Aleksandrov
Analista de Blockchain
Sid Panda
Especialista certificado en AML
Nikolay Demchuk
Consejero Legal
Anna Voevodina
Gerente de Desarrollo de Negocios
Vlad Raskosov
Gerente de Desarrollo de Negocios
Denys Shestak
Gerente de Atención al Cliente
Nikita Raskosov
Que dicen nuestros clientes sobre nosotros
Obtenga más información sobre nuestros servicios de personas a las que ya hemos ayudado.
“Llevamos casi dos años usando AMLBot y gracias a ellos hemos identificado y detenido con éxito cientos de amenazas. Definitivamente continuaré usando sus servicios.”
Den • CSGO500
Confiado por
Por qué elegirnos
Seguridad
AMLBot no recopila ni almacena ninguno de sus datos personales o comerciales.
Seguridad
Certificado por el Instituto Europeo de Gestión y Finanzas.
Soporte
Nuestros defensores de los clientes están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para garantizar una experiencia sin complicaciones para todos.
Una respuesta durante la noche puede tardar un poco más.
Pericia
Ahorramos alrededor de $5 359 800 de bloqueos en las bolsas y bolsas
FAQs
¿Tu pregunta no está en la lista?
Póngase en contacto con nosotros a través de Telegram. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para garantizar una experiencia sin complicaciones para todos.
Estamos en telegram
Nosotras respondemos al instante
Una respuesta durante la noche puede tardar un poco más.
¿Qué pasa si no uso todos mis cheques cada mes?
Permanecen dentro de su cuenta y puede usarlos en cualquier momento.
¿Por qué debo realizar una verificación AML?
Al recibir fondos ilícitos, corre el riesgo de ser investigado por las autoridades y de que
sus fondos sean congelados.
Al realizar una verificación AML de su billetera, puede averiguar el puntaje de riesgo respectivo y estar tranquilo.
En caso de un puntaje de alto riesgo, nuestro equipo de.
Al realizar una verificación AML de su billetera, puede averiguar el puntaje de riesgo respectivo y estar tranquilo.
En caso de un puntaje de alto riesgo, nuestro equipo de.
¿Con qué frecuencia se recomienda realizar los controles?
Una respuesta a esto depende de su modelo de riesgo único.
Recomendamos realizar una verificación AML cada vez que
interactúe con una billetera desconocida o un contrato.
¿Qué blockchain admite?
AMLBot
es compatible con BTC, ETH (fichas ERC20), BSC
(fichas BEP20), MATIC, XRP, TRX (fichas TRC20),
LTC, BCH, BSV, ETC, ADA, ZEC, SOL, DOGE y ALGO.
Para TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL y ALGO, actualmente solo podemos analizar la puntuación de riesgo de
Para TRX, ADA, DOGE, ZEC, MATIC, SOL y ALGO, actualmente solo podemos analizar la puntuación de riesgo de
AMLBot
